Sklep

Kantor procedury

1 105,77  brutto

  1. Dokumenty do kontrolne NBP dla kantorów
  2. Ocena ryzyka w kantorze
  3. Szkolenie dla kasjera walutowego
  4. Sygnalizowanie naruszeń
  5. Szkolenia GIIF
  6. Procedura GIIF
Kategoria:

Opis

Program zawiera zbiór gotowych procedur wewnętrznych, które wdrożysz w swoim kantorze aktualne dotyczące zmian z 2023r
Procedury przygotowane dla kantoru
Generalny Inspektor Informacji Finansowej jest organem mającym przeciwdziałać procederowi prania pieniędzy.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej przy pomocy Departamentu Informacji Finansowej analizuje te informacje, wszczyna kontrole, a następnie postępowania administracyjne.

Zmiany prawne w 2023 r. – AML w kantorach kryptowalut