Sklep

Kantor procedury

1 105,77 zł brutto

  1. Dokumenty do kontrolne NBP dla kantorów
  2. Ocena ryzyka w kantorze
  3. Szkolenie dla kasjera walutowego
  4. Sygnalizowanie naruszeń
  5. Szkolenia GIIF
  6. Procedura GIIF
Kategoria:

Opis

Program zawiera zbiór gotowych procedur wewnętrznych, które wdrożysz w swoim kantorze aktualne dotyczące zmian z dnia 31 października 2021r
Procedury przygotowane dla kantoru
Generalny Inspektor Informacji Finansowej jest organem mającym przeciwdziałać procederowi prania pieniędzy.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej przy pomocy Departamentu Informacji Finansowej analizuje te informacje, wszczyna kontrole, a następnie postępowania administracyjne.

  • Ustawa z dnia 01.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014 r., poz. 455)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z 21.09.2001 r. w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczenia danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej (Dz. U. nr 113, poz. 1210, ze zm.)

Zmiany prawne w 2021 r. – AML w kantorach kryptowalut