Opis
Program zawiera zbiór gotowych procedur wewnętrznych, które wdrożysz w swoim kantorze aktualne dotyczące zmian z 2023r
Procedury przygotowane dla kantoru
Generalny Inspektor Informacji Finansowej jest organem mającym przeciwdziałać procederowi prania pieniędzy.
Generalny Inspektor Informacji Finansowej przy pomocy Departamentu Informacji Finansowej analizuje te informacje, wszczyna kontrole, a następnie postępowania administracyjne.
Zmiany prawne w 2023 r. – AML w kantorach kryptowalut